Czwartek, 28.11.2024, Imieniny: Jakub, Leslaw, Zdzislaw
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INFORMACJE LOKALNE

Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych faktur za paliwa na ponad 2 mld zł - zobacz film

15.06.2021, 10:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych faktur za paliwa na ponad 2 mld zł - zobacz film

W ubiegłym tygodniu, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Olsztynie CBŚP zatrzymali 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej z woj. łódzkiego i wielkopolskiego.

 

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania osób zatrzymanych i 2 inne lokale mieszkalne na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zabezpieczyli dokumenty znajdujące się w siedzibie jednej ze spółek i w 2 biurach rachunkowych, 2 samochody, a także gotówkę w złotówkach, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich.

 

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur i prania pieniędzy.

 

Hurtownia faktur, czyli „zbrodnia fakturowa” zagrożona wieloletnim więzieniem

Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na łączną kwotę 2 mld 70 mln zł. Jest to czyn stanowiący tzw. „zbrodnię fakturową”, zagrożony karą 25 lat pozbawienia wolności. Według śledczych w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 387 mln zł.

 

W postępowaniu ustalono, że członkowie grupy tworzyli tzw. „hurtownie faktur”, czyli spółki, które wykorzystywali do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności. Do organów spółek rekrutowali tzw. „słupy”, czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwali się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch. Z usług „hurtowni faktur” korzystały podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe „hurtowni,” po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym.

 

Jeden z podejrzanych przyznał się w całości do przedstawionych zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Wobec 3 podejrzanych sąd na wniosek prokurator zastosował tymczasowe aresztowanie.


W trwającym śledztwie tymczasowo aresztowano już 15 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.



 

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (8)

Dodaj nowy komentarz

  1. 1
    --12
    ~ TeofilSkorupa
    Wtorek, 15.06

    Rząd Prawa i Sprawiedliwośći wydał wygraną walkę wszelkim mafiom i patologią a pieniądze zrabowane przez nie oddał polskim dzieciom i emerytom.

  2. 2
    +14
    ~ Tadek
    Wtorek, 15.06

    No to żeś skorupa błysnął. Normalnie mi zaimponowałeś.

  3. 3
    +8
    ~ chester
    Wtorek, 15.06

    skorupa-kiedy przepustka tobie się kończy?

  4. 4
    +2
    ~ Tadek
    Wtorek, 15.06

    Nie wiadomo kiedy wyjdzie, ale za ten tekst zmniejszyli mu wyrok o pół roku.

  5. 5
    +3
    ~ precz ze złodziejami
    Wtorek, 15.06

    Patologie i mafie to mamy teraz SKORUPO.Ten teatr dedykowany jest dla ciebie i tobie podobnym.

  6. 6
    0
    ~ Ja
    Środa, 16.06

    A pieniądze oddał innym patologiom. I nie chodzi mi o emerytów, którzy mimo ciężkiej pracy dostają śmieszne świadczenia, a o mnożących się bez zastanowienia na ile będą mogli pomóc dzieciom po skończeniu 18 lat, gdy 500+ się skonczy. Ale parafrazując jeden z kabaretów: a co mam robić? Bezrobotny jestem.

  7. 7
    0
    ~ MALINA
    Środa, 16.06

    Zabierać całe Majątki rodzinom też jak wspomagali.

  8. 8
    0
    ~ ZAKANALAK
    Środa, 16.06

    TEOFIL, TVP Ci mózg pierze ostro.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

  1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
  3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
  4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
  5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
  6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
  7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.1553020477295